Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” informează, că din 01 iulie 2023 au intrat în vigoare modificări la Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, operate prin Legea nr.66/2023 pentru modificarea unor acte normative.

Conform prevederilor art.4 alin.(1) lit.m) din Legea 308/2017, entități raportoare sînt persoanele fizice și juridice, care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele.

Potrivit art.15 alin.(1) lit.h) din Legea nr.308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este organul de supraveghere pentru toate entitățile raportoare, cu excepția celor care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit. a)–g) din prezentul articol, în limita monitorizării și verificării respectării prevederilor prezentei legi.

Urmare a modificărilor operate în actele legislative, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a aprobat următoarele Ordine:

Ordinul Nr.15 din 20 iulie 2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor;

Ordinul Nr.16 din 20 iulie 2023 cu prvire la aprobarea Ghidul privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului;

Ordinul Nr.22 din 15 august 2023 cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic;

Ordinul Nr.23 din 06 septembrie 2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și indicilor de risc persoanelor expuse politic (PEP).

Totodată, prin abrogarea art.24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, a fost anulată Fișa de conformitate.

Pentru informații suplimentare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor accesați linkul https://spcsb.gov.md/ro/page/legislatia-nationala.